5 choses à savoir sur la Banque de Baroda forex scam 5 choses à savoir sur la Banque de Baroda forex escroquerie 6 arrêtés, plus de Rs 6000 cr envois illégaux. L'enquête devrait bientôt révéler davantage de banques et d'entreprises. Bank of Baroda fraude forex: 6 arrêtés, plus de Rs 6000 cr rejets illégaux. L'enquête devrait bientôt révéler davantage de banques et d'entreprises. Six personnes ont été arrêtées, y compris des employés de la Banque de Baroda et HDFC Bank dans ce qui est maintenant connu comme l'escroquerie Forex. Mais les détails qui sortent dans les médias suggèrent que ce n'est que la pointe d'une escroquerie beaucoup plus grande. Il est probable qu'un plus grand nombre de dirigeants roulent et que davantage de banques puissent se trouver sous le scanner des agences interrogatrices. Lisez plus de notre couverture spéciale sur la BANQUE DE BARODA FOREX SCAM Let39s jeter un oeil à ce que cette arnaque est tout au sujet. 1) La Scam et son modus operandi Bank of Baroda (BoB) a remarqué quelques transactions inhabituelles de sa succursale Ashok Vihar à Delhi, une succursale relativement nouvelle qui avait obtenu la permission d'accepter des transactions de forex seulement en 2013. Dans un an, Delhi39s Ashok Vihar succursale tiré à Rs 21 529 crore. La banque a alerté les agences gouvernementales qui se sont mises en action, le Bureau Central d'Investigation (CBI) et la Direction de l'Exécution (DE) travaillant sur l'affaire. Des raids ont été effectués le week-end dernier sur certaines succursales de BoB et des résidences de quelques employés. Les raids ont été liés à la remise présumée illégale d'environ Rs 6,172 crore à Hong Kong entre le 1er août 2014 et le 12 août 2015. Letrsquos examiner maintenant le modus operandi de ces envois de fonds illégaux. À première vue, il semble que deux types différents de transactions a eu lieu, mais les deux transactions peuvent être liées. Il n'y a rien de nouveau dans le modus operandi sur l'une des transactions utilisées par les launders argent qui essaient de gagner un argent rapide en exploitant les régimes gouvernementaux. Mais itrsquos le second qui est intrigant. Opération une ndash exploitant des régimes d'exportation Dans la première transaction, une entreprise ou un individu exporte des marchandises à un prix plus élevé à leurs propres sociétés fausses afin de bénéficier du régime de drawback du gouvernement. Le drawback est un remboursement accordé par le gouvernement pour récupérer le montant payé au moyen des droits de douane et des accises sur les matières premières utilisées et la taxe sur les services entrants utilisés pour la fabrication des marchandises exportées. Le gouvernement utilise le régime des drawbacks pour promouvoir les exportations. Voici un exemple. Supposons qu'une entreprise de vêtements vend des chemises Rs 1,000 pour lequel il a utilisé Rs 500 valeur de tissu et d'autres matériaux. Les droits de douane payés sur les importations de tissus ou d'autres matériaux ou les droits d'accise payés sur les achats nationaux et les taxes sur les services payés sur tous les intrants de services seront remboursés par le gouvernement. Si 20 pour cent de la taxe est payée sur la matière première, on peut réclamer un drawback de 100 Rs (20 pour cent de Rs 500). Dans ce cas, des sociétés factices ont été ouvertes à Hong Kong. L'exportateur qui avait des devises ndash argent noir stationné à l'étranger, utilisé ces entités comme des clients qui renvoient l'argent en Inde pour faire la transaction semble authentique. Le gouvernement, en recevant les devises étrangères, a déboursé l'argent de ristourne des droits à l'exportateur depuis la clôture de l'opération. Le problème, comme le souligne ED, c'est que les commerçants accusés ont échappé aux droits de douane, aux impôts et aux droits de réclamation en trop pour générer des fonds d'argent liquide. ED affirme que les accusés se sont livrés à des fausses déclarations de sociétés et d'entités commerciales étrangères, en particulier à Hong Kong, par une surévaluation de la valeur à l'exportation et par la suite réclamant des drawbacks. Les entreprises acheminent leurs exportations par l'intermédiaire de ces entités fausses qui revendent les marchandises au prix du marché et s'en servent avec leur propre argent pour réclamer le drawback. Dans l'exemple du vêtement, si la valeur de marché des marchandises vendues est Rs 900, alors la compagnie fictive vendra sur le marché et réalisera Rs 900 mais enverra Rs 1000 à son exportateur indien en ajoutant Rs 100 sur ses propres. Ce mécanisme a deux objectifs. L'un est l'argent noir non comptabilisé résidant à l'étranger vient en Inde comme de l'argent blanc et l'exportateur génère également des revenus supplémentaires en dupant le gouvernement grâce à ses propres programmes d'incitation à l'exportation. Transactions de deux envois de fonds nets pour les importations La BoB, dans sa communication aux bourses, a déclaré qu'entre mai 2014 et août 2015, 5853 envois de fonds extérieurs de Rs 3.500 crore, principalement pour les envois de fonds aux importations39, ont été enregistrés. Les fonds ont été envoyés par l'intermédiaire de 38 comptes courants à divers partis d'outre-mer comptant à 400, basé principalement à Hong Kong et un aux EAU. Les rapatriements anticipés pour les importations sont essentiellement des paiements partiels effectués par un importateur pour confirmer ses importations. En général, après que l'avance initiale a été payée, un exportateur envoie le montant restant soit à la réception de la marchandise, soit après un décalage, selon la négociation avec le vendeur. Les banques de leur côté doivent vérifier si le montant restant est envoyé et les marchandises ont débarqué en le confirmant avec des documents d'importation. Le modus operandi dans cette transaction était qu'un certain nombre de comptes courants ont été ouverts dans la branche Ashok Vihar. Selon notre système bancaire, un versement d'un montant maximal de 100 000 dollars ne soulève pas d'alarme et est automatiquement compensé sans documents justificatifs des importations. Les blanchisseurs d'argent ont exploité cette faille pour passer sous le radar. Ils ont également choisi intelligemment les produits qui sont sujettes à des annulations en raison de la qualité ou des fluctuations brusques des prix comme les fruits, les légumineuses et le riz. L'escroquerie a commencé à avoir lieu à la mi-2014 lorsque les entreprises se formaient à Hong Kong. Une société de ce type, Star Exim a été incorporée à Hong Kong le 1er août 2014, comme rapporté par l'ADN. Dans le même temps, les transferts d'argent ont commencé à partir de la banque de Barodarsquos Ashok Vihar branche. Bank of Baroda dans son rapport de vérification interne mentionne que la plupart des transactions, totalisant plus de Rs 6.000 crore, a commencé à la même date que Star Exim a été incorporée à Hong Kong, et a continué pendant une autre année jusqu'au 12 août 2015. Star Exim a été incorporée Avec un capital versé de HK 10.000 et est situé dans un endroit haut de gamme à Hong Kong. Mais plus intéressant est l'adresse du propriétaire companyrsquos. La société appartient à un Om Prakash Rungta, vivant dans la ville minière de Chaibasa dans le district de Singhbhum Ouest de Jharkhand. La même adresse à Chaibasa est également enregistrée au nom de Fulchand Sanwarmall, une petite société de négoce du charbon. Star Eximrsquos bureau à Hong Kong est occupé par Ashok Rungta de Krsna Group Ltd, un guichet unique de conseil financier. L'argent, qui s'élevait à plusieurs milliers de dollars, était destiné à l'importation de riz et d'anacard en Inde. Ceux-ci n'étaient en réalité jamais importés ni aucune facture générée qui puisse authentifier le commerce. Bien que l'existence de la remise de lsquoAdvance pour les importations de la route de transfert a été découverte, les arrestations effectuées par les organismes d'enquête a été dans l'escroquerie Drawback Duty. CBI arrêté BoBrsquos Ashok Vihar chef de SK Garg et le change (forex) chef de la succursale bancaire, Jainis Dubey, pour la conspiration criminelle et la tricherie. ED a arrêté Kamal Kalra, travaillant avec la division des devises de la Banque HDFC et trois autres personnes mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan et Sanjay Aggarwal (aucun d'eux travaillant avec une banque). ED affirme que l'employé de la banque HDFC Kalra aurait aidé Bhatia et Aggarwal à remettre le montant par le biais de BoB contre une commission de 30-50 paise par dollar remis à l'étranger. Le rôle de Bhatiarsquos était de former des sociétés en Inde et de remettre des fonds à des sociétés basées à Hong Kong. Dhawan, un exportateur de vêtements prêt-à-porter, a aidé Bhatia. Dhawan aurait obtenu un drawback de droits de l'ordre de Rs 15 crore dans une courte période de 6-7 mois Aggarwal aurait réussi à envoyer des envois de fonds étrangers entachés d'une valeur de Rs 430 crore à travers la branche BoBrsquos à Ashok Vihar dans un court laps de temps. Les rapports indiquent que plus d'arrestations d'intermédiaires similaires et d'autres agents, y compris les employés de BoB, pourraient avoir lieu dans un proche avenir. Tous les accusés sont prétendus intermédiaires pour au moins 15 fausses entreprises, sur les 59 qui ont été impliqués. ED est en train d'enquêter davantage pour vérifier les activités des autres fausses entreprises présumées qui ont pompé de l'argent vers des endroits à l'étranger d'une manière similaire. La question est de savoir si les personnes arrêtées sont des intermédiaires, alors qui est le pivot de cette raquette. Comme toutes les escroqueries financières, il ya un sentier d'argent qui mènera finalement au bénéficiaire. ED a déclaré BoB leur a informé que le montant total déposé dans les 59 comptes est de Rs 5,151 crore et seulement 6,66 pour cent (343 crore R) de ce montant a été déposé en espèces dans la banque, tandis que le montant restant de Rs 4,808 crore est venu par d'autres canaux bancaires . Près de 90 pour cent du montant provient des systèmes de règlement brut en temps réel (RTGS) de 30 autres banques comprenant des banques du secteur public, des banques étrangères, des banques privées et des banques coopératives, indiquant la participation de plus de banques dans l'escroquerie. Entre mai 2014 et août 2015, 5853 envois de fonds à l'étranger s'élevant à 3,500 milliards de roupies, principalement pour les envois de fonds à l'étranger importés39, ont été enregistrés. Les fonds ont été transférés par l'intermédiaire de 38 comptes courants à divers partis d'outre-mer, soit 400, principalement basés à Hong Kong et un aux Émirats arabes unis. BoB a déclaré que la valeur totale des envois de fonds illégaux par le biais de sa succursale Ashok Vihar à New Delhi était de 546,10 millions (Rs 3 500 crore), beaucoup plus faible que Rs 5,151 crore estimé par ED et Rs 6 000 crore par la CBI. La plupart des opérations de change ont été effectuées dans des comptes courants nouvellement ouverts où des recettes importantes ont été observées, mais la succursale n'a pas relevé le drapeau rouge et de nombreuses règles n'ont pas été respectées. 4) Règles qui n'ont pas été suivies L'arnaque entière est apparue parce que les responsables de BoB ont signalé les transactions suspectes aux agences d'enquête. Mais il y avait des lacunes à la fin de BoBrsquos aussi. On s'attend à ce que les banques soumettent des rapports de transaction exceptionnels (ETRs) et des rapports de transaction suspects (STRs) à la RBI en cas de divergences. Le retard dans la mise en évidence de ces écarts a entraîné l'arnaque gagnant l'élan. 5) Questions sans réponse L'escroquerie Drawback Duty semble être le plus petit des deux, mais itrsquos le système de versement anticipé qui peut boule de neige aller de l'avant. Depuis que les opérations ont commencé en août 2014, sa planification aurait dû prendre quelques mois plus tôt, ce qui coïncide avec l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement. Le lsquoAdvance envois de fonds aux importrsquo régime a été mis à profit pour transférer l'argent noir de l'Inde sur les craintes de sa détection. Il faut savoir, dont l'argent est et comment une telle quantité d'argent a été généré sans être remarqué. L'histoire d'Om Prakash Rungta de la ville minière de Chibasa, dans le Jharkhand, est un marchand de charbon lsquosmallrsquo qui possède une entreprise à Hong Kong où des millions de dollars ont été transférés. Bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 choses à savoir sur la banque de Baroda forex scam 6 arrêtés, plus de Rs 6000 cr rejets illégaux. L'enquête devrait bientôt révéler davantage de banques et d'entreprises. Six personnes ont été arrêtées, y compris des employés de la Banque de Baroda et HDFC Bank dans ce qui est maintenant connu comme l'escroquerie Forex. Mais les détails qui sortent dans les médias suggèrent que ce n'est que la pointe d'une escroquerie beaucoup plus grande. Il est probable qu'un plus grand nombre de dirigeants roulent et que davantage de banques puissent se trouver sous le scanner des agences interrogatrices. Lisez plus de notre couverture spéciale sur la BANQUE DE BARODA FOREX SCAM Let39s jeter un oeil à ce que cette arnaque est tout au sujet. 1) La Scam et son modus operandi Bank of Baroda (BoB) a remarqué quelques transactions inhabituelles de sa succursale Ashok Vihar à Delhi, une succursale relativement nouvelle qui avait obtenu la permission d'accepter des transactions de forex seulement en 2013. Dans un an, Delhi39s Ashok Vihar succursale tiré à Rs 21 529 crore. La banque a alerté les agences gouvernementales qui se sont mises en action, le Bureau Central d'Investigation (CBI) et la Direction de l'Exécution (DE) travaillant sur l'affaire. Des raids ont été effectués le week-end dernier sur certaines succursales de BoB et des résidences de quelques employés. Les raids ont été liés à la remise présumée illégale d'environ Rs 6,172 crore à Hong Kong entre le 1er août 2014 et le 12 août 2015. Letrsquos examiner maintenant le modus operandi de ces envois de fonds illégaux. À première vue, il semble que deux types différents de transactions a eu lieu, mais les deux transactions peuvent être liées. Il n'y a rien de nouveau dans le modus operandi sur l'une des transactions utilisées par les launders argent qui essaient de gagner un argent rapide en exploitant les régimes gouvernementaux. Mais itrsquos le second qui est intrigant. Opération une ndash exploitant des régimes d'exportation Dans la première transaction, une entreprise ou un individu exporte des marchandises à un prix plus élevé à leurs propres sociétés fausses afin de bénéficier du régime de drawback du gouvernement. Le drawback est un remboursement accordé par le gouvernement pour récupérer le montant payé au moyen des droits de douane et des accises sur les matières premières utilisées et la taxe sur les services entrants utilisés pour la fabrication des marchandises exportées. Le gouvernement utilise le régime des drawbacks pour promouvoir les exportations. Voici un exemple. Supposons qu'une entreprise de vêtements vend des chemises Rs 1,000 pour lequel il a utilisé Rs 500 valeur de tissu et d'autres matériaux. Les droits de douane payés sur les importations de tissus ou d'autres matériaux ou les droits d'accise payés sur les achats nationaux et les taxes sur les services payés sur tous les intrants de services seront remboursés par le gouvernement. Si 20 pour cent de la taxe est payée sur la matière première, on peut réclamer un drawback de 100 Rs (20 pour cent de Rs 500). Dans ce cas, des sociétés factices ont été ouvertes à Hong Kong. L'exportateur qui avait des devises ndash argent noir stationné à l'étranger, utilisé ces entités comme des clients qui renvoient l'argent à l'Inde pour faire la transaction semble authentique. Le gouvernement, en recevant les devises étrangères, a déboursé l'argent de ristourne des droits à l'exportateur depuis la clôture de l'opération. Le problème, comme le souligne ED, c'est que les commerçants accusés ont échappé aux droits de douane, aux impôts et aux droits de réclamation en trop pour générer des fonds de laitier. ED affirme que les accusés se sont livrés à des fausses déclarations de sociétés et d'entités commerciales étrangères, en particulier à Hong Kong, par une surévaluation de la valeur à l'exportation et par la suite réclamant des drawbacks. Les entreprises acheminent leurs exportations par l'intermédiaire de ces entités fausses qui revendent les marchandises au prix du marché et s'en servent avec leur propre argent pour réclamer le drawback. Dans l'exemple du vêtement, si la valeur de marché des marchandises vendues est Rs 900, alors la compagnie fictive vendra sur le marché et réalisera Rs 900 mais enverra Rs 1000 à son exportateur indien en ajoutant Rs 100 sur ses propres. Ce mécanisme a deux objectifs. L'un est l'argent noir non comptabilisé résidant à l'étranger vient en Inde comme de l'argent blanc et l'exportateur génère également des revenus supplémentaires en dupant le gouvernement grâce à ses propres programmes d'incitation à l'exportation. Transactions de deux envois de fonds nets pour les importations La BoB, dans sa communication aux bourses, a déclaré qu'entre mai 2014 et août 2015, 5853 envois de fonds extérieurs de Rs 3.500 crore, principalement pour les envois de fonds aux importations39, ont été enregistrés. Les fonds ont été envoyés par l'intermédiaire de 38 comptes courants à divers partis d'outre-mer comptant à 400, basé principalement à Hong Kong et un aux EAU. Les rapatriements anticipés pour les importations sont essentiellement des paiements partiels effectués par un importateur pour confirmer ses importations. En règle générale, après que l'avance initiale a été payée, un exportateur envoie le montant restant soit à la réception de la marchandise, soit après un retard, selon la négociation avec le vendeur. Les banques de leur côté doivent vérifier si le montant restant est envoyé et les marchandises ont débarqué en le confirmant avec des documents d'importation. Le modus operandi dans cette transaction était qu'un certain nombre de comptes courants ont été ouverts dans la branche Ashok Vihar. Conformément à notre système bancaire, un versement d'un montant maximal de 100 000 dollars ne soulève pas d'alarme et est automatiquement compensé sans pièces justificatives des importations. Les blanchisseurs d'argent ont exploité cette faille pour passer sous le radar. Ils ont également choisi intelligemment les produits qui sont sujettes à des annulations en raison de la qualité ou des fluctuations brusques des prix comme les fruits, les légumineuses et le riz. L'escroquerie a commencé à avoir lieu à la mi-2014 lorsque les entreprises se formaient à Hong Kong. Une société de ce type, Star Exim a été incorporée à Hong Kong le 1er août 2014, comme rapporté par l'ADN. Dans le même temps, les transferts d'argent ont commencé à partir de Bank of Barodarsquos Ashok Vihar branche. Bank of Baroda dans son rapport de vérification interne mentionne que la plupart des transactions, totalisant plus de Rs 6.000 crore, a commencé à la même date que Star Exim a été incorporée à Hong Kong, et a continué pendant une autre année jusqu'au 12 août 2015. Star Exim a été incorporée Avec un capital versé de HK 10.000 et est situé dans un endroit haut de gamme à Hong Kong. Mais plus intéressant est l'adresse du propriétaire companyrsquos. La société appartient à un Om Prakash Rungta, vivant dans la ville minière de Chaibasa dans le district de Singhbhum Ouest de Jharkhand. La même adresse à Chaibasa est également enregistrée au nom de Fulchand Sanwarmall, une petite société de négoce du charbon. Star Eximrsquos bureau à Hong Kong est occupé par Ashok Rungta de Krsna Group Ltd, un guichet unique de conseil financier. L'argent, qui s'élevait à plusieurs milliers de dollars, était destiné à l'importation de riz et d'anacard en Inde. Ceux-ci n'étaient en réalité jamais importés ni aucune facture générée qui puisse authentifier le commerce. Bien que l'existence de la remise de lsquoAdvance pour les importations de la route de transfert a été découverte, les arrestations effectuées par les organismes d'enquête a été dans l'escroquerie Drawback Duty. CBI arrêté BoBrsquos Ashok Vihar chef de SK Garg et le change (forex) chef de la succursale bancaire, Jainis Dubey, pour la conspiration criminelle et la tricherie. ED a arrêté Kamal Kalra, travaillant avec la division des devises de la Banque HDFC et trois autres personnes mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan et Sanjay Aggarwal (aucun d'eux travaillant avec une banque). ED affirme que l'employé de la banque HDFC Kalra aurait aidé Bhatia et Aggarwal à remettre le montant par le biais de BoB contre une commission de 30-50 paise par dollar remis à l'étranger. Le rôle de Bhatiarsquos était de former des sociétés en Inde et de remettre des fonds à des sociétés basées à Hong Kong. Dhawan, un exportateur de vêtements prêt-à-porter, a aidé Bhatia. Dhawan aurait obtenu un drawback de droits de l'ordre de Rs 15 crore dans une courte période de 6-7 mois Aggarwal aurait réussi à envoyer des envois de fonds étrangers entachés d'une valeur de Rs 430 crore à travers la branche BoBrsquos à Ashok Vihar dans un court laps de temps. Les rapports indiquent que plus d'arrestations d'intermédiaires similaires et d'autres agents, y compris les employés de BoB, pourraient avoir lieu dans un proche avenir. Tous les accusés sont prétendus intermédiaires pour au moins 15 fausses entreprises, sur les 59 qui ont été impliqués. ED est en train d'enquêter davantage pour vérifier les activités des autres fausses entreprises présumées qui ont pompé de l'argent vers des endroits à l'étranger d'une manière similaire. La question est de savoir si les personnes arrêtées sont des intermédiaires, alors qui est le pivot de cette raquette. Comme toutes les escroqueries financières, il ya un sentier d'argent qui mènera finalement au bénéficiaire. ED a déclaré BoB leur a informé que le montant total déposé dans les 59 comptes est de Rs 5,151 crore et seulement 6,66 pour cent (343 crore R) de ce montant a été déposé en espèces dans la banque, tandis que le montant restant de Rs 4,808 crore est venu par d'autres canaux bancaires . Près de 90 pour cent du montant provient des systèmes de règlement brut en temps réel (RTGS) de 30 autres banques comprenant des banques du secteur public, des banques étrangères, des banques privées et des banques coopératives, indiquant la participation de plus de banques dans l'escroquerie. Entre mai 2014 et août 2015, 5853 envois de fonds à l'étranger s'élevant à 3,500 milliards de roupies, principalement pour les envois de fonds à l'étranger importés39, ont été enregistrés. Les fonds ont été transférés par l'intermédiaire de 38 comptes courants à divers partis d'outre-mer, soit 400, principalement basés à Hong Kong et un aux Émirats arabes unis. BoB a déclaré que la valeur totale des envois de fonds illégaux par le biais de sa succursale Ashok Vihar à New Delhi était de 546,10 millions (Rs 3 500 crore), beaucoup plus faible que Rs 5,151 crore estimé par ED et Rs 6 000 crore par la CBI. La plupart des opérations de change ont été effectuées dans des comptes courants nouvellement ouverts dans lesquels des encaissements importants ont été observés, mais la succursale n'a pas relevé le drapeau rouge et de nombreuses règles n'ont pas été suivies. 4) Règles qui n'ont pas été suivies L'arnaque entière est apparue parce que les responsables de BoB ont signalé les transactions suspectes aux agences d'enquête. Mais il y avait des lacunes à la fin de BoBrsquos aussi. On s'attend à ce que les banques soumettent des rapports de transaction exceptionnels (ETRs) et des rapports de transaction suspects (STRs) à la RBI en cas de divergences. Le retard dans la mise en évidence de ces écarts a entraîné l'arnaque gagnant l'élan. 5) Questions sans réponse L'escroquerie Drawback Duty semble être le plus petit des deux, mais itrsquos le système de versement anticipé qui peut boule de neige aller de l'avant. Depuis que les opérations ont commencé en août 2014, sa planification aurait dû prendre quelques mois plus tôt, ce qui coïncide avec l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement. Le lsquoAdvance envois de fonds aux importrsquo régime a été mis à profit pour transférer l'argent noir de l'Inde sur les craintes de sa détection. Il faut savoir, dont l'argent est et comment une telle quantité d'argent a été généré sans être remarqué. L'histoire d'Om Prakash Rungta de la ville minière de Chibasa, dans le Jharkhand, est un marchand de charbon lsquosmallrsquo qui possède une entreprise à Hong Kong où des millions de dollars ont été transférés. Bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22Is Forex Trading une Scam Question: Forex est une escroquerie Forex n'est pas une arnaque, mais il ya beaucoup d'arnaques associées à forex. Cependant, les régulateurs ont considérablement rattrapé les escrocs au cours des années les rendant de plus en plus rares. Les escroqueries sont un gros problème rencontré par tout le monde dans l'industrie du forex. Comme pour toute nouvelle industrie, il ya beaucoup de gens là-bas qui cherchent à profiter des nouveaux arrivants. Le Forex lui-même est un effort légitime. Forex trading est une véritable entreprise qui peut être rentable, mais il doit être traité comme tel. Ce n'est pas une entreprise de nuit riche, peu importe ce que vous pouvez lire ailleurs, cependant, il est possible d'avoir une entreprise de forex légitime rentable. Comme toute autre entreprise réelle, cependant, il n'ya pas de déjeuner gratuit. Une escroquerie ou une fraude est une tromperie intentionnelle afin de partir d'une personne sans soupçon prendre de l'argent. En ce sens, les escroqueries sont rares et le sont de plus en plus. Il ya une différence nette entre une courtage mal couru et un courtier frauduleux. Même un courtage mal couru peut fonctionner pendant longtemps avant quelque chose les emmène hors du jeu. Pourquoi les gens croient qu'il être une escroquerie Forex trading est devenu disponible pour les commerçants au détail en 1999. La première poignée d'années a été travaillé avec les courtiers de nuit qui semblent fermer boutique sans préavis. En général, le dénominateur commun était que ces courtiers étaient basés et pays non réglementés. Alors que certains ont eu lieu aux États-Unis, la majorité semble se produire à l'étranger où tout ce qu'il a fallu pour mettre en place un courtage était de quelques milliers de dollars en frais. Je suis dans l'industrie depuis son embauche par FXCM à la fin de 2007. Depuis lors, l'apparition de magasins disparaître avec les fonds des clients est devenu très rare. Au cours des dernières années, les courtiers Forex ont principalement été acquis par d'autres, ou les magasins de l'arrêt ont été des courtiers à terme dont les clients ont également été en mesure de négocier des contrats à terme Forex, mais pas spot Forex tels que MF Global. Plus tôt cette année, en raison de la suppression de la Banque nationale suisse de la cheville suisse à l'euro, aux courtiers est allé sous. Un courtier en Nouvelle-Zélande et la division Alpari au Royaume-Uni en raison de pertes dépassant le capital excédentaire. Comment éviter d'être arnaqué Le premier conseil que je pourrais vous donner est de vérifier où le courtage est basée. Les règlements ont considérablement augmenté au cours des 5 à 10 dernières années, et il est devenu de plus en plus coûteux et à juste titre de faire des affaires dans des pays très réglementés comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. En dehors de l'emplacement, vous pouvez faire diligence sur la façon dont le courtier est prêt à parler de l'exécution et de leurs livres. En d'autres termes, vous pouvez leur demander combien de temps ils ont été en affaires et combien de pays ils sont réglementés, et plus le mieux. Le simple fait de découvrir qui vous devriez appeler si vous sentez que vous avez été arnaque avant d'investir avec un courtage peut vous faire économiser beaucoup de douleurs potentielles sur la route. Si vous ne trouvez pas quelqu'un pour appeler parce que le courtage est situé dans une juridiction non réglementée, il est préférable de trouver des alternatives qui sont réglementées. Que faire si vous vous sentez arnaque Selon votre lieu, vous devriez parler à votre autorité gouvernementale. La plupart des règlements qui sont passés proviennent de demandes de clients dans les maisons de courtage qui ont échoué ou si les clients se sentent avoir été trompés. Par conséquent, vous pouvez avoir un rôle dans le nettoyage du marché FX en permanence.
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